Շվեյցարական բանկերը շրջանցո՞ւմ են հակառուսական պատժամիջոցները

ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը սկսել է ստուգել մի շարք բանկերի, այդ թվում շվեյցարական Credit Suisse-ին և UBS-ին, ռուս օլիգարխներին պատժամիջոցները շրջանցելու հարցում օգնելու համար:
Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը։
Գործակալությունը կասկածում էր, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Ռուսաստանից բանկերի հաճախորդները, ովքեր ընկել են սահմանափակումների տակ, բավականաչափ լավ չեն ստուգվել, և ենթադրել է, որ խախտվել են մի շարք օրենքներ։
Այժմ ստուգվում է վարկային հաստատությունների կապը օլիգարխների հետ։
Բանկերը կարող են ենթարկվել խիստ տուգանքների՝ ԱՄՆ-ի սահմանափակումները խախտելու համար։
ԱՄՆ արդարադատության նախարարության ստորաբաժանումը՝ KleptoCapture Task Force-ը, զբաղվում է ռուս գործարարների ունեցվածքի բացահայտմամբ և սառեցմամբ, որը, ենթադրաբար, ձեռք է բերվել անօրինական ճանապարհով։
Ավելի վաղ կազմակերպությունը հայտարարել էր այն անձանց նկատմամբ սահմանափակումների ընդլայնման անհրաժեշտության մասին, ովքեր օգնում են ռուսներին խուսափել պատժամիջոցներից։
Կարծիքներ